नई दिल्ली: एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED ) ने PMLA अधिनियम (PMLA Act) के प्रावधानों के तहत रोजरी एजुकेशन ग्रुप (Rosary Education Group) और उसके भागीदारों विनय अरन्हा (Vinay Aranha) और विवेक अरन्हा की 47.1 करोड़ रुपये की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।
ED ने पुणे पुलिस (Pune Police) द्वारा कॉसमॉस बैंक (Cosmos Bank) के शिवाजी विट्ठल काले की शिकायत पर विनय अरन्हा और विवेक एंथनी अरन्हा (Vivek Anthony Aranha) के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने संपत्ति के फर्जी दस्तावेज जमा करके कॉसमॉस बैंक से 20.44 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।
विनय अरन्हा ने फर्जी कार्य चालान प्रस्तुत किया
ED ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि आरोपियों ने 2013-14 में कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक पुणे (Cosmos Cooperative Bank Pune) से कार लोन सहित कई लोन्स प्राप्त किए थे, बंधक के लिए गढ़े हुए संपत्ति के दस्तावेज जमा करके और लोन प्राप्त करने के लिए इनका अत्यधिक मूल्यांकन किया था, जिसके लिए वे अन्यथा अयोग्य थे।
विनय अरन्हा ने फर्जी कार्य चालान (Rosary Schools के नवीनीकरण की आड़ में) प्रस्तुत किया और फर्जी विक्रेताओं को ऋण वितरित (Loan Disbursed) किया, जिसे तुरंत नकद में वापस ले लिया गया और उसे वापस कर दिया गया।
ED ने फंड ट्रेल जांच भी की
ED ने कहा कि उन्होंने फंड ट्रेल जांच भी की और पाया कि विनय अरन्हा ने ऋणों को Divert किया और करोड़ों रुपये नकद प्राप्त किए। उन्होंने Paramount Infrastructure, शब्बीर पाटनवाला, अश्विन कामत, दीप्ति एंटरप्राइजेज और अन्य को 34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की।
अधिकारी ने कहा, इन सभी तथाकथित वेंडर्स ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और अरन्हा को कैश लौटा दिया। बार-बार मौका देने के बावजूद Vinay Aranha ने कैश के इस्तेमाल का कोई हिसाब नहीं दिया है। यहां तक कि उनके स्कूलों में भी उन्होंने 2012 से राजस्व, व्यय और आय का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा और कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया।
ED की जांच के दौरान विनय अरन्हा टालमटोल करने वाला था
ED ने कहा कि यह सब उद्देश्यपूर्ण तरीके से विनय अरन्हा को उसकी सनक और कल्पना के अनुसार धन निकालने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था।
उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मशहूर हस्तियों पर बड़ी रकम खर्च की और आत्मर्ध के लिए पर्व कार्यक्रमों (Vinay Aranha Foundation के नाम पर) की मेजबानी की और कई लग्जरी कारें भी खरीदीं।
ED की जांच के दौरान, वह टालमटोल करने वाला और असहयोगी था और उसने ED के कई सम्मनों का जवाब नहीं दिया।
संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 98.20 करोड़ रुपये आंका गया
केंद्रीय एजेंसी ने विनय अरन्हा को 10 मार्च को PMLA के तहत गिरफ्तार (Arrest) किया था और वह फिलहाल 20 मार्च तक ED की हिरासत में है।
कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 98.20 करोड़ रुपये आंका गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि और स्कूल भवन शामिल हैं जो विनय अरन्हा और परिवार के नाम पर हैं।
