नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने कुडोस चेमी लिमिटेड, कुडोस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों और जितेंद्र सिंह और गुरमीत सोढ़ी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की है।
ईडी ने 18 फरवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत चंडीगढ़ में विशेष पीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया।
ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के संघ के साथ बैंक धोखाधड़ी के लिए सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला है कि कुडोस चेमी लिमिटेड के दोनों निदेशकों सिंह और सोढ़ी ने जाली बिल तैयार किए और बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर डिस्काउंट लिया।
अधिकारी ने कहा कि कंपनी के निदेशकों ने संपत्ति खरीदने के लिए कंपनी के लोन फंड का भी इस्तेमाल किया।
इससे पहले, ईडी ने 343 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी।
