नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से कथित रूप से 1,518 लाख रुपये की धोखाधड़ी की जांच करेगी।
जानकारी के अनुसार CBI ने धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात स्थित इटरनल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (Eternal Motors Private Limited), इसके प्रमोटर शुभोध कुमार जैन, शालिनी शुभोध जैन, उनके बेटे नमित जैन और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी Maruti Suzuki India Private की डीलर थी। लिमिटेड और मारुति द्वारा निर्मित कारों की बिक्री में शामिल था।
शुरुआत में PNB ने 1,650 लाख रपये की क्रेडिट सीमा को मंजूरी दी
यह कंपनी का मुख्य व्यवसाय था। हालांकि, मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 6 मार्च, 2021 को डीलरशिप रद्द कर दी गई थी।
PNB द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, 1998 में सुबोध और शालिनी ने खुद को एटर्नल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में पेश किया।
लिमिटेड और मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कारों के Dealership के रूप में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वित्तीय (Financial) सहायता के लिए बैंक से संपर्क किया।
शुरुआत में PNB ने 1,650 लाख रपये की क्रेडिट सीमा को मंजूरी दी।
जैन परिवार ने PNB के अलावा वित्तीय संस्थानों से लिया था कर्ज
आरोपियों ने PNB के अलावा अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी कर्ज लिया था। मूलधन (Principal) और ब्याज (Interest) का भुगतान न करने के कारण कंपनी के खाते अनियमित हो गए और वे ऋण खातों (Loan Account) को नियमित करने में विफल रहे।
अंतत: ऋण खाते 29 जून, 2021 को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में फिसल गए।
प्राथमिकी में कहा गया है, ऋण की वसूली के लिए बैंक ने फर्म की संपत्तियों को बेच दिया।
हालांकि, फर्म पर अभी भी 1,518 लाख रुपये बकाया हैं। सीबीआई ने कहा कि वह मामले की आगे जांच कर रही है।
