ED Interrogated Paytm Payments Bank Limited Officials: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने की RBI की हालिया कार्रवाई के बाद, Paytm के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की और कई दस्तावेज जमा किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत फिनटेक कंपनी में आरबीआई द्वारा चिह्नित कथित अनियमितताओं की औपचारिक जांच शुरू करने का निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि Paytm के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ दस्तावेज जमा किए थे जिसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए। कुछ और जानकारी भी मांगी गई है।
उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। फेमा के तहत कोई उल्लंघन पाए जाने पर ही इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत Paytm से जुड़ी जांच पहले ही कुछ समय से जारी है।
वन97 कम्युनिकेशंस ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया था कि उसे ग्राहकों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों से नोटिस मिले हैं।
कंपनी Paytm ब्रांड और उसकी बैंकिंग इकाई Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।
Paytm ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई Paytm पेमेंट्स बैंक अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से जानकारी, दस्तावेज उपलब्ध करा रही है। उसकी सहयोगी इकाई Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती है।
वित्तीय मंच ने कहा, “वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL), उसकी अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी पीपीबीएल को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ED सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं…इस बारे में सभी जरूरी जानकारी अधिकारियों को दी जा रही है।’’
वित्तीय मंच ने कहा, “वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL), उसकी अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी PPBL को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ED सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं…इस बारे में सभी जरूरी जानकारी अधिकारियों को दी जा रही है।’’
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Paytm की इकाई Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था।
वन97 कम्युनिकेशंस के पास PPBL में 49 प्रतिशत (प्रत्यक्ष और इसकी अनुषंगी कंपनी के माध्यम से) हिस्सेदारी है। कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
