Jamshedpur GST scam: जमशेदपुर में 800 करोड़ रुपये के GST घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को PMLA स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
यह मामला 90 से ज्यादा शेल कंपनियों के जरिए 800 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी GST इंट्री से जुड़ा है। ED ने इस केस में ECIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब तक चार आरोपियों-शिवकुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया, कोलकाता के अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा को गिरफ्तार किया गया है। सभी फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद हैं।
14,325 करोड़ के फर्जी चालान का खेल
शिवकुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता पर 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने का आरोप है, जिससे 800 करोड़ से ज्यादा के अयोग्य दावे किए गए। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ। GST इंटेलीजेंस ने पहले इस मामले में कार्रवाई की थी। GST अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर शिवकुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता को जेल भेजा गया था। सुमित और अमित गुप्ता जमशेदपुर के रहने वाले हैं।
ED को मिले पुख्ता सबूत
ED की जांच में पता चला कि 90+ शेल कंपनियों के जरिए GST चोरी की गई। जांच अधिकारी लगातार इस फ्रॉड के नेटवर्क को खंगाल रहे हैं।
