IT Raid : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से CM Hemant Soren के सीनियर निजी सचिव संजीव श्रीवास्तव (Sanjeev Srivastava) और अन्य के ठिकानों पर चल रही Raid के दौरान अब तक 50 लाख रुपए कैश बरामद होने की बात कही जा रही है।
150 करोड़ रुपये के संदेहास्पद लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। शनिवार से शुरू हुई छापेमारी रविवार को भी जारी रही। सोमवार को दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
दिनेश मंडल का दुबई कनेक्शन
छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज से सुनील श्रीवास्तव और उनके पारिवारिक सदस्यों के व्यापारिक लेन-देन में बड़े पैमाने पर संदेहास्पद लेन-देन के मामले पकड़ में आए हैं।
उनके पार्टनर दिनेश मंडल द्वारा दुबई में दो कंपनियां बना कर व्यापार करने और आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं करने की भी जानकारी मिली है।
दिनेश मंडल की दुबई (Dubai) में ‘मेसर्स स्पेजिओ प्लस जेनरल ट्रेडिंग LLC’ और ‘मेसर्स क्वालिटी लाइफ साइंटिफिक ऑफिस LLC’ नामक कंपनियां हैं।
बताया जा रहा है कि दिनेश मंडल दुबई से रांची पहुंचा और आयकर अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुआ। उससे पूछता जारी है।
