Chit Fund Scam Case: चिटफंड कंपनी मेक्सिजोन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में बड़ा अपडेट सामने आया है।
कंपनी के डायरेक्टर चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को मंगलवार को रांची स्थित PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में पेश किया गया। यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
ED को मिली पूछताछ की अनुमति
पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ करने की अनुमति मांगी। ED का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में कई अहम जानकारियां जुटानी बाकी हैं।
अदालत ने ED की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को स्वीकार कर लिया और चंद्र भूषण सिंह तथा प्रियंका सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दे दी।
करोड़ों की ठगी का आरोप
ED के अनुसार, मेक्सिजोन चिटफंड कंपनी (Mexico Chitfund Company) के जरिए आम लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई है।
इस मामले को टेकओवर करते हुए एजेंसी ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। जांच एजेंसी का मानना है कि निवेश के नाम पर जुटाई गई रकम को गलत तरीके से इधर-उधर किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है।
दिसंबर में हुई थी छापेमारी
इस केस की जांच के दौरान ED ने दिसंबर महीने में कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। इन छापेमारियों के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिलने की बात कही जा रही है, जिनके आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी।
जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद
कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद ED अब दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी। एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान ठगी और पैसों के लेन-देन से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।
