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News Aroma > झारखंड > झारखंड : IT RAID में 100 करोड़ से अधिक के बेहिसाब लेन-देन का भंडाफोड़
झारखंड

झारखंड : IT RAID में 100 करोड़ से अधिक के बेहिसाब लेन-देन का भंडाफोड़

News Aroma Online
Last updated: 22/11/08
News Aroma Online 7 months ago 7 months ago
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3 Min Read
Income Tax Department
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रांची: Income Tax Department (आयकर विभाग) ने झारखंड में दो विधायकों, उनके सहयोगियों और कारोबारियों के ठिकाने पर हुई Raid का मंगलवार को खुलासा किया है।

Contents
तलाशी अभियान में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गएशाह ग्रुप ने शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन-देन किया

विभाग के अनुसार तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाबी लेन-देन और निवेश की जानकारी हासिल हुई है। साथ ही दो करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति जब्त (Undeclared Property Confiscated) की गयी है।

तलाशी अभियान में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए

इससे पूर्व 4-5 नवंबर को IT ने बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह और पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, आयरन ओर व्यवसायी राजकुमार शाह, कोयला व्यवसायी अजय सिंह सहित कई कारोबारियों के रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर और चाईबासा पटना, गुरुग्राम, कोलकाता सहित कई अन्य स्थानों पर 50 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी।

आयकर विभाग (Income tax department) के अनुसार तलाशी के दौरान दो करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की गई। कुल 16 बैंक लॉकरों पर रोक लगाई गई है।

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अब तक की तलाशी में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन और निवेश का पता चला है। तलाशी अभियान में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य (Incriminating documents and digital evidence) जब्त किए गए हैं।

विभाग का कहना है कि इस साक्ष्य के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इन समूहों ने कर चोरी के विभिन्न तरीकों का सहारा लिया है।

it raid jharkhand congress

शाह ग्रुप ने शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन-देन किया

यह भी पाया गया है कि अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नगदी लेनदेन के जाने के भी सबूत जुटाने का दावा आयकर विभाग ने किया है।

आयरन ओर का बेहिसाब स्टॉक (Unaccounted Stock) पाया गया है, जिसका मूल्यांकन अभी बाकी है। बताया गया है कि शाह ग्रुप ने शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन-देन किया है।

इस ग्रुप के अफसरों ने IT से पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन किए बगैर ऑडिट रिपोर्ट (Without Audit Report) पर हस्ताक्षर किया था। मामले की जांच जारी है।

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News Aroma Online November 8, 2022 November 8, 2022
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