Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 800 करोड़ रुपये के GST घोटाले की जांच में 10 शेल कंपनियों के बैंक खातों से 60 लाख रुपये जब्त किए हैं। इस मामले में मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा सहित चार लोगों-मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता, और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया-को गिरफ्तार किया गया है।
ED ने 8 मई को रांची, जमशेदपुर, और कोलकाता में 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से मिले दस्तावेजों ने 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी GST इनवॉइस और 800 करोड़ के गैरकानूनी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की पोल खोली।
135 शेल कंपनियां, 14,325 करोड़ का फर्जीवाड़ा
जांच में पता चला कि कोलकाता के शिव कुमार देवड़ा ने अपने बेटे मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता, और विक्की भालोटिया के साथ मिलकर 135 शेल कंपनियां बनाईं। इनके जरिए 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी GST बिल बनाए गए, जिससे 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का ITC गलत तरीके से क्लेम किया गया।
ED ने इन कंपनियों के 10 बैंक खातों में 60 लाख रुपये जमा होने की जानकारी के बाद राशि जब्त की।
शिव कुमार देवड़ा रिमांड पर
ED ने मोहित देवड़ा और अमित गुप्ता से चार दिन की रिमांड पर पूछताछ की, जिसमें फर्जीवाड़े का जाल उजागर हुआ। अब मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा को रिमांड पर लिया गया है।
जांच में पाया गया कि गिरोह ने फर्जी दस्तावेजों और बोगस फर्मों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की। रांची के कांके रोड पर एक बिजनेसमैन के ठिकाने समेत 3 रांची, 1 जमशेदपुर, और 5 कोलकाता में छापेमारी हुई।